調査対象は124社、被害額は220億円！税関申告書が究極の大事件へと繋がる...

対外貿易の繁忙期が到来し、物流もハイプレッシャーな時期を迎えています。各地の税関や警察が法令違反を厳しく捜査・取り締まり始めました！

税関申告書は究極のケースにつながる

最近、浙江省警察は衝撃的な偽造通関申告書事件を摘発し、総額220億元に上る裏の産業チェーンを暴露した。

関与している企業は全部で124社あり、すべて広東省掲陽市にあり、主にプラスチック玩具を扱っていると判明しています。彼らは、税関申告書の買収、外貨証明書の偽造、偽の付加価値税インボイスの発行などを通じて、国から巨額の輸出税還付金を詐取した。

警察は地元の有力者だった玩具協会の副会長を逮捕した。彼は名目上は実際の会社を所有していたが、個人的には6つか7つの「ダミー会社」も所有していた。彼の会社の一つは、1年間で1000万ドルを超える輸出税還付金を詐取したのです。

これらの掲陽の企業は、外貨を受け取った後、その資金を法定代表者の口座に入金し、その後、中継口座に送金し、最終的に大口の分配口座を通じて義烏の地下銀行や商人に送金します。

特別捜査班は、これらのギャング団に対応する地下銀行を義烏で発見した。現時点では、「掲陽・義烏」の犯罪連鎖は3つ発見されている。

124のダミー会社が220億元を詐取した。これらの外国貿易投機家たちは本当に無法者だ！まさにこの現象の存在が、税関検査の難易度を高め、正常な通関手続きに影響を与えているのです。

商品の通関には慎重な計画が必要

多くの友人が疑問に思っているのは、なぜ商品が税関で長期間留め置かれ、解放されないことがあるのかということです。税関で車が検査された可能性が高いです!

現在、全国で統一的に通関申告の統合を実施しています。税関申告の要件は、同じ港湾車両は同じ貨物リスト番号を使用することであり、車両内のすべての貨物は解放された後にのみ港湾に積み込まれ、出荷することができます。

相乗りで港を通過する一般貿易輸出品については、顧客が提供する品名、ブランド、モデル、数量、その他の関連申告要素が実際の品物と一致している必要があります。

深センに関しては、申告内容が実際の申告内容と一致しているかどうかの検査と検証を行った後に、貨物が通関されます。検査結果が一致しない場合、検査部門は直接車両を差し押さえ、税関を封印し、封印解除のために皇岡総合部に引き渡します。金額が20,000人民元の場合、最低5,000人民元の罰金を科して密輸取締部門に引き渡され、その後税関による処理を待つことになります。

税関が車両を検査する際に主にチェックする内容は何ですか?チェックするポイントは注文内容と商品が一致しているかです！様式は税関申告書、品物は貨物です。具体的には、貨物の種類、仕様、数量、重量などが貨物申告情報と照合され、一致しているかどうか確認する必要があります。

税関検査が完了した後、釈放すべきものは釈放し、税金を納めるべきものは税金を納め、密輸対策部門に移送すべきものは密輸対策部門に移送し、検査作業は完了する。

通関の効率を高め、税関検査を回避するにはどうすればよいでしょうか?

1. 申告重量と実際の発送重量は一致している必要があります。重量が500kgを超えるとベルが鳴り、港湾車両が密輸防止部門に引き取られる可能性があることを意味します。

2. 有名ブランドであるかどうかに関わらず、ブランドは正直に申告しなければなりません。

3. 実際の商品の数量は、税関申告書に記載された数量より少なくてもよく、多くてもいけません。さもないと密輸の疑いがかかります。

4. 過少報告、虚偽報告、隠蔽を避ける。貨物がどんなに混在していても、正確に数えなければなりません。通関業者に提出せずに一時的に貨物を追加しないでください。

税関の貨物検査は、これまで常に手動検査と機械検査に分かれてきました。ちょうど昨日、中国税関は新世代の検査システムを週末に開始すると発表し、特に2つの点が強調されました。

1. 特に LCL 輸出の場合は、事前に輸出申告を行うようにしてください。新しいシステムでは、チケットとボックスの両方で制御します。 LCL 検査中に 1 枚のチケットに問題があった場合、箱全体を出荷することはできません。

2. 新規税関検査 = 当初の税関検査 + 当初の国別検査。新たな税関検査には、従来の商品検査と国内検査の部分が含まれ、従来の商品検査の目的地で検査された項目は、目的地でも引き続き検査されます。国内検査と仕向地検査の両方を受けるものについては、港湾区域内で国内検査を実施し、解放後、仕向地内で仕向地検査を実施する必要があります。

二重申告のグレー業界

近年、輸出規制の傾向が顕著になっており、税関検査も頻繁に行われるようになりました。中国税関に加え、海外の税関も特に中国からの商品に対して対策を強化しています。

オランダは、税金の支払いを延期することが認められており、延期期間は3か月であるため、ヨーロッパにおける二重通関と税金パッケージの聖地でした。以前、BBCの記者が中国のB2B販売業者に潜入し、Bluetoothスピーカーを大量に購入したことがある。その後、彼は物流会社を見つけ、商品を英国に発送すると言った。

その後、物流会社の従業員は「覆面捜査官」に対し、二重通関と税金パッケージといういわゆる「脱税計画」を提供した。物流会社によると、この一連のBluetoothスピーカーは、香港からオランダに向けて出荷される他の大量の商品と一緒に積まれ、その後オランダから英国のFBA倉庫に輸送される可能性があるという。このプロセス中、販売者は輸入関税のみを支払う必要があり、輸入付加価値税を支払う必要はありませんでした。

こうした「脱税」行為が発覚した場合、違反者は巨額の罰金と法的責任を負わされることになります。

現在、国内外で脱税問題の取り締まりが進められています。 B エンドセラーであれ、C エンドセラーであれ、「合理的な税金回避」が「脱税」に変わるのを避けるために、税金の問題に関してバランスを取る必要があります。

また、貨物運送業者の皆様には、輸出ピーク期に新政策のフォローとリスク管理を強化し、各商品のバッチを慎重にチェックし、ピーク期に売り手とうまく販売していただくよう願っております。

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