違法な資金調達の疑いあり！深センの越境企業、捜査対象に

最近、深セン市公安局南山支局が深セン市の企業について資金調達詐欺の疑いのある事件報告書を発表したことがわかった。

公式情報によると、主な状況は次のとおりです。

1.陳大大、葉勝、滕茂などの容疑者に対して刑事強制措置が取られ、事件に関係する企業や個人の銀行口座は法律に基づいて凍結された。

2. 事件に関係する企業の役員および従業員全員に対し、できるだけ早く名乗り出て状況を説明するとともに、警察の捜査に積極的に協力し、不法利得を返還し、法律に基づいて処罰の軽減または寛大な処置を得るよう努めるよう促す。

同社の正式名称は、合豊（深圳）ネットワークテクノロジー株式会社で、2023年4月に設立され、登録資本金は1,000万人民元であることが判明した。業務範囲は、商品の輸出入、技術の輸出入などであり、法定代表者は陳茂茂氏に決定されている。

同時に、AiQiChaは、2023年11月14日に同社が新たな異常動作情報を追加したことを明らかにした。記事公開日時点では、公式サイトにアクセスできなくなっていることが判明しました。

業界報道によると、同社はかつて「TikTok越境フルドメインエコサービスプラットフォーム」と位置づけられており、公式情報では次のように言及している。「Hefeng Cross-borderは、TIKTOKアカウント運用の全システムと、全プロセスを運営するフルセットのサービスを提供しており、同業他社の99%以上をリードし、中国企業がTikTok越境ライブ電子商取引の新たなブルーオーシャンを獲得するのを支援しています。」

同社は今年6月にも「越境産業金融生態富フォーラム」というイベントを開催した。しかし、警察の通告が出るわずか２カ月前に、業界内で同社の「倒産・逃亡」のニュースが広まった。

同社の倒産事件は、主に同社製品の一つ「T-BOX 富裕層向け創富箱」が資金調達詐欺の疑いがあったことが原因であることが判明した。 Hefeng Crossborderは次のように述べています。「T-BOXカスタマイズサービス小型ボックス（1台で3〜5個のTikTokアカウントを収容できます）」。目標は、500,000 以上のアカウントを扱う制御可能なトラフィックプールを構築することです。トラフィックのブラックテクノロジー、TikTokクラウド制御システムを通じて、すべてのTikTokライブブロードキャストルームはダイヤモンドを獲得し、利益を得るために設定されています。

このモデルは、メンバーがTikTokプラットフォームで「ダイヤモンドを獲得」して利益を得るのを支援すると主張しており、100ダイヤモンド=1米ドル、利回りは最大20％です。同時に、他の人に投資を勧めれば、自分もその分け前を受け取ることができます。

実はこの手法は、すでに違法な資金調達犯罪の疑いがある。

警察の捜査によると、同社は主に以下の2つの方法で違法行為を行っていたことが判明した。

1. 消費割引。 Hefeng Cross-borderは、消費者にプラットフォーム上で一定額相当の商品を購入することを義務付け、一定期間内により高い金額を返金することを約束している。しかし、実際には、消費者にリベートを還元するのではなく、その資金を上位会員への支払いや自社の運営に充てています。

2. 人材採用に対する報酬。同社はまた、消費者にさらなるダウンラインメンバーを募集することを奨励し、一定の報酬を提供しています。これにより会員数は急増しましたが、新規会員は実際には何の利益も得られませんでした。むしろ、上級メンバーが金儲けするための道具となった。

今年、Tik Tokの海外市場での急速な発展により、多くの売り手が利益を得るために市場に参入しました。しかし、全く馴染みのない海外のプラットフォームに直面すると、多くの初心者にとって最初のステップは、業界への道を案内してくれるトレーニング機関や「メンター」を見つけることです。これらの機関は「高級」なパッケージングの下で、その背後にあるリスクや詐欺行為を無視しています。

Hefeng Cross-borderはこの情報ギャップを利用し、「疑似フォーマル」な外観を採用することでユーザーの信頼を獲得しています。 Tik Tok サービスプロバイダーの名の下にユーザーを誘致して投資させ、不正な利益を得ています。

越境電子商取引業界は良い面と悪い面が混在しているということを、すべての販売者と業界の新参者に思い出していただきたいと思います。金融取引が絡む場合は、騙されないように注意する必要があります。

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